董事會(huì)會(huì)議 VS 召集與主持

有限公司董事會(huì)會(huì)議如何召集與主持？公司章程又該如何規(guī)定？董事如何召集、主持董事會(huì)會(huì)議？

 

目 錄

一、有限公司董事會(huì)召集與主持案例再現(xiàn)

二、律師解讀為何案涉董事會(huì)決議被撤銷(xiāo)

     三、律師關(guān)于有限公司董事會(huì)會(huì)議召集與主持建議

 

一、有限公司董事會(huì)召集與主持案例再現(xiàn)

 

成立公司，制定章程

外貿(mào)某某公司于1986年6月30日成立，2014年8月26日，該公司股東變更為許某某、王某某、李某某、馬某等9人，注冊(cè)資本300萬(wàn)元，法定代表人變更為王某某。董事會(huì)成員包括王某某、馬某、劉某春、李某某、劉某，董事長(zhǎng)為王某某，馬某為公司總經(jīng)理。

《公司章程》內(nèi)容有三十七條，其中，第十六條、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十七條、董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票制。三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)前十日通知全體董事。董事會(huì)對(duì)應(yīng)當(dāng)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十八條、董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利……。第十九條、董事在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)……。第二十條、公司設(shè)總經(jīng)理1名，任期3年，由董事會(huì)決定聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二十三條、董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，董事長(zhǎng)任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

董事召開(kāi)董事會(huì)，形成決議

2015年12月28日，馬某向王某某、劉某、李某某、劉某春發(fā)送電子郵件，主題為“建議召開(kāi)新創(chuàng)公司董事會(huì)”，內(nèi)容主要為建議王某某董事長(zhǎng)在2016年1月8日召開(kāi)2015年度外貿(mào)某某公司董事會(huì)，討論決定如下議題：1.免去劉某春、李某某、劉某公司副總經(jīng)理職務(wù)；2.免去李某某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理職務(wù)；3.聘任劉某春、許某某為公司副總經(jīng)理；4.聘任劉某春為公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；5.討論公司買(mǎi)斷2016年1月1日以前全體員工勞動(dòng)合同事宜；6.就2015年公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)的重大失誤作出處理；7.由于王某某董事長(zhǎng)2016年1月9日退休，建議改選公司董事長(zhǎng)、改選公司董事會(huì)、變更新創(chuàng)公司法人代表。王某某確認(rèn)收到郵件。

2016年1月8日，外貿(mào)某某公司召開(kāi)董事會(huì)，形成一份會(huì)議決議。內(nèi)容為：今日董事會(huì)的議題主要有兩項(xiàng)：一、解聘馬某總經(jīng)理職務(wù)。馬某成為德信合豐公司的唯一股東和法定代表人；德信合豐公司與外貿(mào)某某公司主營(yíng)的是同類(lèi)業(yè)務(wù)，故從公司利益和保護(hù)各股東的權(quán)益出發(fā)，根據(jù)公司法、公司章程及公司規(guī)定，馬某不應(yīng)該也不適合繼續(xù)擔(dān)任外貿(mào)某某公司總經(jīng)理，因此提議解聘馬某總經(jīng)理職務(wù)。投票表決如有不同意及棄權(quán)者，將對(duì)馬某擔(dān)任外貿(mào)某某公司總經(jīng)理職務(wù)同時(shí)兼任德信合豐公司法定代表人期間，給外貿(mào)某某公司造成的及將要造成的損失承擔(dān)連帶法律責(zé)任，并同時(shí)鑒于馬某的身份問(wèn)題，其無(wú)權(quán)提出外貿(mào)某某公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的人事任免問(wèn)題。二、提議召開(kāi)股東會(huì)，以罷免馬某的董事職務(wù)。提議于2016年1月30日上午9：00召開(kāi)公司股東會(huì)，罷免馬某董事職務(wù)。該決議上，李某某和王某某簽名同意，其他股東未簽名。

法院判決撤銷(xiāo)董事會(huì)決議

董事會(huì)會(huì)議之后，許某某向一審法院起訴請(qǐng)求：1.撤銷(xiāo)外貿(mào)某某公司2016年1月8日作出的全部《董事會(huì)決議》；……

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，董事會(huì)召開(kāi)后，所作出的決議的內(nèi)容超過(guò)了馬某所提議召開(kāi)的董事會(huì)的議題范圍；且董事會(huì)做出決議未經(jīng)過(guò)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。此外，外貿(mào)某某公司未做成會(huì)議記錄并由出席會(huì)議董事簽字。此次董事會(huì)的召集程序、表決方式違反了公司章程及公司法規(guī)定。股東許某某在法律規(guī)定的期限內(nèi)至一審法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷(xiāo)該董事會(huì)決議，于法有據(jù)。

[案例來(lái)源]

一審：北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院（2016）京0105民初12766號(hào)

二審：北京市第三中級(jí)人民法院(2017)京03民終3499號(hào)

二、律師解讀為何案涉董事會(huì)決議被撤銷(xiāo)

 

本案涉及有限公司董事會(huì)召集與主持程序問(wèn)題。

1、有限公司董事會(huì)會(huì)議召集與主持

有限公司董事會(huì)是公司股東會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，是一個(gè)集體行使權(quán)力的機(jī)構(gòu)，其會(huì)議需要由自然人召集和主持。公司董事長(zhǎng)一般是由大股東或者大股東推選的人擔(dān)任，因此，公司法規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議首先由董事長(zhǎng)召集和主持。但如董事長(zhǎng)因種種原因怠于召集和主持董事會(huì)會(huì)議，導(dǎo)致董事會(huì)會(huì)議無(wú)法召開(kāi)，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

2、本案董事會(huì)會(huì)議召集程序違反法律和章程規(guī)定

本案中，王某某主張其在2015年12月28日以口頭方式通知召開(kāi)董事會(huì)，但未提供有效證據(jù)證明其履行了完整的召集通知程序。雖其按照總經(jīng)理馬某提議的時(shí)間召開(kāi)了董事會(huì)，但董事會(huì)決議超出馬某所提議的召開(kāi)董事會(huì)的議題范圍。王某某亦未提供證據(jù)證明其已就決議所涉及的兩項(xiàng)議題提前十日告知董事會(huì)成員。同時(shí)，多數(shù)董事未在董事會(huì)決議及董事會(huì)會(huì)議記錄上簽字，難以認(rèn)定該董事會(huì)決議的表決達(dá)成了董事人數(shù)多數(shù)決。

三、律師關(guān)于有限公司董事會(huì)會(huì)議召集與主持建議

有限公司董事會(huì)是公司的一個(gè)重要機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指揮和管理公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因此，其會(huì)議召集與主持程序尤為重要。

1、公司章程可規(guī)定董事會(huì)召集與主持程序

針對(duì)有限公司董事會(huì)的召集與主持相關(guān)程序方面，股東可以在公司法規(guī)定的基礎(chǔ)上，在公司章程中進(jìn)行具體的約定。如可以約定召開(kāi)董事會(huì)的通知時(shí)間，通知的具體內(nèi)容等。

2、慎重對(duì)待董事會(huì)會(huì)議通知

董事會(huì)會(huì)議通知看似簡(jiǎn)單，實(shí)則牽涉到董事權(quán)利的保護(hù)。因此，本律師建議，慎重對(duì)待會(huì)議通知，應(yīng)在通知中載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程等內(nèi)容，以便給參會(huì)董事充分的準(zhǔn)備時(shí)間。

3、半數(shù)以上董事可主張召開(kāi)董事會(huì)

公司法雖然規(guī)定了有限公司董事會(huì)召集與主持的順序?yàn)槎麻L(zhǎng)召集和主持----副董事長(zhǎng)召集和主持----半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持，但實(shí)踐中，半數(shù)以上董事主張召開(kāi)董事會(huì)的，即使董事長(zhǎng)或者副董事長(zhǎng)持不同意見(jiàn)，董事會(huì)會(huì)議也能夠召開(kāi)。

附：法條鏈接

中華人民共和國(guó)公司法(2018修正)

第四十七條　董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第四十八條　董事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

本文作者：馬良君，上海驥路律所創(chuàng)始合伙人、律師

聲明

本文由上海驥路律師事務(wù)所律師原創(chuàng)，僅代表作者本人觀點(diǎn)，不得視為驥路律師事務(wù)所或其律師出具的正式法律意見(jiàn)或建議。如需轉(zhuǎn)載或引用本文的任何內(nèi)容，請(qǐng)注明出處。